华星创业实控人股权冻结之谜:或牵涉虞凌云“套路贷”案

时间:2020-03-30 23:13:48 作者:查股票行情网
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华夏时报(chinatimes.net.cn)记者胡金华 见习记者 戴贤超 上海报道

虞凌云,上海网贷平台口袋理财的实际控制人;朱定楷,创业板上市公司华星创业300025.SZ)董事长兼总经理——这两个看似并无交集的个人,却因江苏省泰州市姜堰公安分局一年前对口袋理财平台查封以及冻结朱定楷所持有的华星创业5090余万股股权,而产生了某种关联。

3月1日,有知情人士向《华夏时报》记者曝料称,朱定楷为此前被江苏泰州警方“打掉”的口袋理财实控人虞凌云的舅舅。尽管虞凌云身在狱中,但是朱定楷通过上海繁银科技有限公司(下称“上海繁银”)持有华星创业的股权也被江苏泰州警方冻结。

“虞凌云与朱定楷的身份住址同为浙江省瑞安市安阳街道。2016年1月4日,虞凌云因内幕交易被中国证监会处罚60万,当时中国证监会开具的行政处罚书显示了虞凌云住址,而华星创业的高管资料同样显示朱定楷为浙江省瑞安市安阳街道双岙村人。2019年11月,江苏泰州姜堰公安分局冻结这家创业板上市公司第一大股东上海繁银持有的约5090万股股份的时候,华星创业曾发布公告称初步判断是因为大股东牵涉到江苏泰州姜堰分局侦办的相关案件中,虽然并未说明与虞凌云案有关,但是联系到当年两起事件均出在同一地点的两人身上,显示了虞凌云与朱定楷以及上海繁银之间错综复杂的关系。”上述知情人表示。

然而,华星创业大股东股权被冻结的原因至今仍是一个谜,《华夏时报》记者两度联系华星创业相关部门以及发函采访此事,截止发稿并未得到回复。3月6日,华星创业股价跌5.07%报收5.43元/股。

大股东股权被冻结之谜

事实上,早在今年1月9日,本报记者就以投资人身份致电华星创业相关部门询问大股东上海繁银股权被冻结一事,但并未得到回复。

记者梳理发现,2019年3月25日,江苏泰州公安局姜堰分局突然查封虞凌云控制的网贷平台口袋理财,以虞凌云为首的特大网路“套路贷”犯罪团伙被公安机关成功打掉,该案被冻结涉案资金9亿余元,随着案件侦查进展,警方对口袋理财查封、扣押、冻结涉案资产达22亿余元,抓获犯罪嫌疑人200多人,受此影响口袋理财于2019年12月5日停止运营; 2019年10月11日,华星创业发布公告称,控股股东上海繁银所持华星创业6697万股股份被全部冻结,冻结执行人为泰州市公安局姜堰分局,但该次冻结于10月16日全部解冻。

但这次股权冻结风波并未就此告终,仅仅过了1个月,上海繁银所持华星创业股份再次被冻结,与之前不同的是,此次冻结股份为5090万股,冻结比例由之前上海繁银持有华星创业股权的100%改为76%股权,而这部分76%的股权与朱定楷作为法人持有上海繁银76%股权一致。泰州市公安局姜堰分局的这次冻结行为似乎更具有针对性。

“控股股东初步判断本次股份被冻结系上海繁银涉及到泰州市公安局姜堰分局侦办的相关案件。”华星创业在当时发布的公告中称。

那么,上海繁银又是如何成为华星创业的控股股东的呢?

根据资料显示,华星创业(全称“杭州华星创业通信技术股份有限公司”)于2003年成立,主营业务为提供移动通信技术服务及研发、生产、销售测试优化系统,上市日期为2009年10月30日。

在2018年12月,华星创业发生了控股权变更,上海繁银以3.84亿元的价格受让华星创业14.74%股权;其后又以自有资金对华星创业进行增持,增持完成后上海繁银持有华星创业15.63%股份。2018年12月20日,华星创业法定代表人变更为朱定楷,至此朱定楷携上海繁银正式入主华星创业

“在华星创业控制权发生交接之际,业界就已经盛传虞凌云成功获得某上市公司控制权的消息,当时虞凌云还在自己的微信朋友圈发布了这一消息,当时并未透露是控股了哪家上市公司。但是从朱定楷成为上海繁银法人并且成为华星创业董事长的身份来看,并不能说明虞凌云通过朱定楷这个代理人获得了华星创业的控制权。不过,随着虞凌云的口袋理财案发生以及江苏泰州警方对他们的拘捕及资产冻结行为来看,又结合虞凌云与朱定楷是同一街道人,不难判断此间存在密切的关系。”前述知情人士指出。

而《华夏时报》记者查阅天眼查信息显示,上海繁银注册成立2018年7月9日,注册资本为1亿元人民币,朱定楷为法人代表兼股东,股持有76%的股权,上海繁银成立5个月后,也就是当年的12月,获得了华星创业的控股权。

“虞凌云曾因内幕交易被证监会处以60万元罚款,如果虞凌云想以自己的名义收购一家上市公司的控股权,那么之前证监会的处罚将对其产生较大的影响。这个时候找人代持是一个比较好的办法,尽管这一做法并不被证监会所允许,但在资本市场上又很常见。”3月5日,一位熟悉虞凌云的市场人士张明(化名)告诉《华夏时报》记者。

本报记者也查阅中国证监会公布的信息了解到,虞凌云曾因内幕交易被中国证监会处罚60万。2016年1月4日,证监会公布行政处罚决定书显示,虞凌云的大学同学俞某为辽机集团转让沈阳合金投资股份有限公司控制权这一内幕信息的知情人。在辽机集团谈判转让合金投资控制权期间,虞凌云与俞某频繁通话。在与俞某通话后、内幕信息公开前,虞凌云买入合金投资200多万股。在此次内幕交易中,其并没有从中获益,反而亏损191万。

而记者根据各类公开资料整理发现,虞凌云与朱定楷在早年间曾共同出资成立过一家名为温州纵天国际贸易有限公司。天眼查信息显示,该公司成立于2012年7月3日,注册资本金为100万。虞凌云与朱定楷分别持有25%和8%。此外,虞凌云另一亲密合作伙伴金挺聪为该公司第一大股东,持有34%的股权。不过,上述公司于2014年8月注销。

而关于虞凌云与朱定楷的关系,在今年1月份就有市场人士向《华夏时报》记者表示,二人是亲戚关系,朱定楷是虞凌云的舅舅,该消息也被另一位同时熟识虞凌云和朱定楷的业内人士证实。

“现在最大的疑问就是,如果上海繁银控股华星创业的资金来源与虞凌云案没有关系,那么江苏泰州公安又为何在拘捕虞凌云之后紧跟着冻结上海繁银的股权。朱定楷与上海繁银本身没有牵涉任何经济案件,而江苏泰州公安在当时经办的重大经济案件也就是虞凌云案,以华星创业发布的模糊公告中来看,也只有虞凌云案与上海繁银之间有牵连。”张明分析称。

虞朱的资本“棋盘”

除了在早期一起设立公司外,其实虞凌云和朱定楷早在资本市场布局。

3月7日,《华夏时报》记者查阅资料发现,2015年前后,正值互联网金融发展势头强劲时刻,引来不少上市公司布局,当年5月,报喜鸟以5500万元入股小凌鱼金融信息服务(上海)有限公司(下称“小鱼金服”),虞凌云作为小鱼金服实际控制人持有79.44%的股权。而网贷市场上的温州贷(后改名为“掌存宝”)和口袋理财均为小鱼金服实际运营控股。

与此同时,虞凌云在2017年11月成立了一家名为宁波凌鱼投资管理有限公司的机构,股东分别为虞凌云和徐家琦,但是到了2018年1月11日,虞凌云从该公司退出,金挺聪取代虞凌云成为这家公司的股东。

朱定楷也同虞凌云一样,在差不多时间涉足网贷市场,其投资的杭州速车金融信息服务有限公司(原名:温州市融泰二手车商城有限公司)主要从事车贷业务。天眼查信息显示,朱定楷于2018年5月24日退出该公司。

上海棕牛信息科技有限公司(下称“棕牛信息”)则是朱定楷投资的另一家公司,并且曾是该公司的法定代表人,棕牛信息旗下有搜易借、现金侠两大现金贷平台。据天眼查显示,上海棕牛2017年4月12日成立,注册资本100万元,朱定楷于2018年4月24日退出,同日卸任法定代表人。朱定楷先后从上述两家公司中退出,距离其正式入主华星创业仅半年时间。

2018年12月15日,华星创业发布公告称,经公司董事长、总经理朱定楷先生提名,聘任李嫚、李广欣和徐家琦为公司副总经理,这份公告显示,1990年出生的徐家琦,自2013年7月至2017年10月,任华山资本投资经理、投资总监,2017年11月至今任凌鱼投资执行董事、总经理。

3月6日,《华夏时报》记者致电华星创业联系采访,接听电话的工作人员称董秘刚刚出去,在得知记者采访需求后,表示将会向其反映情况。随后记者又发采访函至华星创业董秘邮箱进行采访,但截至发稿,本报尚未未收到相关回复。

从过去几年虞凌云、朱定楷不断的成立公司、注销公司的举动;到华星创业控股权被上海繁银纳入囊中;再到虞凌云深陷牢狱、朱定楷股权被冻结,诸多谜团还有待被解开,本报记者也将持续关注事件进展。

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